Міністерство казначейства США заклали свої картки на столі у швидкому, закритому візиті з мексиканськими банкірами та органами влади з метою зміцнення заходів щодо боротьби з відмиванням грошей між двома країнами. Еміліо Романо, новий президент Мексиканської банківської асоціації (ABM), заявив після зустрічі – відбулася під час недавньої банківської конвенції в Наяті – мексиканські банки готові співпрацювати з Білим домом. Ця перша зустріч відбулася на тлі тарифної війни Дональда Трампа, посилюючи політику США проти мексиканських картелів та постійну критику республіканців за відсутність заходів у Мексиці в боротьбі з організованою злочинністю.

Особисті до мексиканських торгівлі наркотиками посилилися відповідно до адміністрації Трампа. Через місяць після вступу на посаду республіканець призначив шість мексиканських картелів та дві південноамериканські банди як міжнародні терористичні організації. Картель Сіналоа, картель нового покоління Джаліско, Cárteles Unidos, Cartel Del Noreste, Cartf Cartel та New Michoacan Family включені до списку, а також в Арагуа та Мара Сальвадор у Венесуелі.

Позначення терорики розміщує картелі в центрі уваги, а також ізоляцію груп та їх членів, позбавляючи їх доступу до фінансової системи США. Як результат, одним із перших наслідків було заморожування всіх активів, що належать членам цих картелів у Сполучених Штатах, і громадянам США зазвичай заборонено проводити з ними операції.

У цьому ж дусі Міністерство фінансів США вже завдав фінансових ударів мексиканських картелів. На початку цього місяця агентство дозволило трьох торговців наркотиками та двома компаніями, пов’язаними з крадіжкою палива. Уповноважені особи нібито асоціюються з CJNG. Місяцями раніше, у вересні, дев’ять громадян Мексики та 26 організацій, що базуються в Мексиці, були уповноважені, що вони безпосередньо чи опосередковано пов’язані з діяльністю CJNG для крадіжки палива.

Американська адміністрація наркотиків (DEA) опублікувала в четвер звіт про ці злочинні групи. Документ детально описує діяльність торгівлі наркотиками, що робиться, як вони працюють і як вони фінансують себе. Американське агентство, зазначає агентство Sinaloa та CJNG, має широку мережу розповсюдження та фінансової підтримки в Латинській Америці та Китаї. Насправді DEA стверджує, що одне з їх головних джерел доходу в даний час надходить від контрабанди бензину та газу, які вони перепродають у Сполучених Штатах. Ця практика відома як Хуачікол У Мексиці він живить прання грошей: “Мексика щорічно втрачає десятки мільярдів доларів податкових надходжень, одночасно коштує американських нафтових компаній та газових компаній на рік”, – йдеться у повідомленні.

Контрабанда газу та газу – одне з мексиканських джерел фінансування мексиканських картелів, але не єдине. Згідно з доповіддю DEA, такі організації, як CJNG Wash мільйони доларів незаконного прибутку через китайські компанії, криптовалюти, міжнародні мережі роздрібної торгівлі та великі грошові гроші. Тільки в 2024 році США провели понад 300 великих грошових припадків у розмірі 30 мільйонів доларів. Більшість нападів сталися в Каліфорнії, Техасі, Арізоні та Нью -Мексико.

В даний час адміністрація Трампа зосереджує свої погляди на фінансову систему Мексики, яка складається з 52 банків. Президент США ретельно відправив Скотта Рембрандта, заступника помічника секретаря з питань стратегічної політики в Міністерстві фінансів, щоб обговорити контроль над відмиванням грошей з банкірами, зібраними на найважливішому щорічному саміті на узбережжі Мексики Тихого океану.

“Це була дуже хороша зустріч, коли стало зрозуміло, що майбутнє фінансової системи полягає у забезпеченні того, щоб і влада, і банки мали своєчасну інформацію про ефективні дії та захист банківських систем від можливого припливу незаконних коштів”, – сказав президент ABM Еміліо Романо після короткої зустрічі.

Зіткнувшись з таким жорстким торговим партнером, як Трамп, Романо запропонував створити робочу групу зі Сполученими Штатами для посилення стандартизації фінансових операцій між двома країнами.

“Ми повинні бути більш гнучкими в обміні інформацією та створювати активні механізми виявлення. Ми будемо прагнути продовжувати закривати простір для незаконних дій з метою захисту цілісності системи та зміцнення довіри до наших користувачів”, – сказав Роман у Наяріті.

Фінансування наркотиків у напрузі між США та Мексикою

Співпраця з фінансовою системою США вимагатиме Мексики провести внутрішній перегляд власних гарантій. У Мексиці закон про відмивання грошей був прийнятий у 2012 році, але не був реформований, незважаючи на деякі спроби законодавчого органу. Крім того, публічні дані про цей злочин рідкісні та застарілі. У 2023 році Мексиканський департамент фінансової розвідки (UIF) повідомив, що незаконні ресурси, визначені з 2019 по 2021 рік, становили трохи більше 43,9 мільярдів песо. Агентство визнав, що ця цифра є лише вершиною айсберга з точки зору відмивання грошей, оскільки відсоток зареєстрованих злочинів дуже низький.

Роджеліо Мадрус, дослідник Мексиканського центру просунутих досліджень у галузі безпеки, стратегії та інтеграції, пояснює, що зростаюче розширення та наявність організованої злочинності в Мексиці пов’язані з традиційними механізмами відмивання грошей, хабарництва, інституційної та судової слабкості та змагань з іншими злочинними групами, такими, як з Китаю. Він зазначає, що в останні місяці міжнародні ЗМІ висмоктали інформацію про тріангуляцію між китайськими бандами, мексиканськими картелями та підпільною банківською системою Китаю з метою миття мільйонів доларів у всьому світі.

“Це вимагає не лише більш сильних фінансових гарантій, але й інституційного та судового захисту, а також політичних зобов’язань на найвищих рівнях Мексики”, – сказав він.

Мадруено, який також є професором університету Бонни, Німеччина, додає, що, згідно з деякими експертними оцінками, вартість бізнесу картеля в картелі вартістю торгівлі наркотиками коштує щонайменше 500 мільярдів доларів.

“Наслідки для Мексики важливі”, – пояснив він. “Сполучені Штати мають дуже потужну інституційну основу для створення стимулів та забезпечення дотримання фінансової системи, а також дії підрозділу фінансової розвідки та інших урядових відомств Мексики. Співпраця вступить на нову стадію напруги, що чинить додатковий тиск на двосторонні відносини між Мексикою та Сполученими Штатами”.

Вікторія Діттмар, дослідник “прозорого злочину”, каже, що після визначення мексиканських наркотиків торгівлі наркотиками як терористичних організацій, компаній та приватних осіб зараз стикається з більш високими ризиками у наданні матеріальної підтримки тероризму, якщо є якийсь зв’язок з цими картелями. “Звичайно, великі компанії можуть бути залучені до відмивання грошей, але ми визначили, що в нашій польовій роботі є те, що більша частина цього відмивання здійснюється через невеликі компанії, снаряди або криптовалюти, тобто через канали, що знаходяться поза фінансовою системою”, – сказала вона.

Густаво дель Ангел, експерт з фінансової системи в Мексиканському дослідницькому центрі Cide, зазначає, що незаконні операції є різноманітними і постійно шукають способи обійти гарантії системи. Злочинні групи використовують банки, готівку чи інші посередники. Що стосується фінансової системи, то експерт Cide підтверджує, що Мексика відповідає міжнародним законам для боротьби з відмиванням грошей. Тим не менш, він також попереджає, що чим більше контролю над банками накладається, тим більший ризик, що багато юридичних чи незаконних операцій покинуть банківську систему та піде в економіку грошей.

Експерти погоджуються з тим, що зростаючий тиск у Сполучених Штатах на фінанси сил наркотиків як уряду Мексики, так і фінансової системи країни для прийняття рішень та посилення захисту від потенційних незаконних операцій. Таким чином, на додаток до десятків мексиканських лідерів картелів, екстрадованих у Сполучених Штатах на початку цього року, зараз очікуються “історичні” фентані та кокаїнові судоми, як від мексиканських, так і від американських органів влади проти фінансів організованої злочинності.

Реєстрація Наш щотижневий бюлетень Щоб отримати більше новин з англійською мовою від видання El País USA